Re: [閒聊] 闕闕出事了？
直接回文好了，推文太亂而且感覺都快吵起來了 XD
先說我完全不是什麼法律專業，就學過最基礎的小六法全書跟一些進階的民法而已。
甚至我可以直接說我其實是她粉絲(所以也才這麼關心這件事)，
不過她今天發這個聲明，我個人對她算是滿失望的就是了。
先稍微理一下事件經過，判決書都是網路上公開的任何人都可查詢，
而且這種案子也不會打碼，本名都是直接揭露的。
判決書裡面有描述了犯罪案情，底下:
上揭犯罪事實，業據被告闕婉玲坦承不諱（見偵卷第226頁；本院金訴卷第63頁），並據
告訴人張名儀於偵查中指訴在卷，復有告訴人提出之對話紀錄、郵政跨行匯款申請書、渣
打銀行帳戶開戶及交易明細暨被告所提出之對話紀錄等在卷為憑，足認被告上開出於任意
性之自白核與事實相符，堪可採信。
這邊提到被告對起訴內容坦承不諱，被告有提出對話紀錄當憑證。
我們整理一下起訴書是怎麼寫的。
詎闕婉玲於民國112年11月、12月間，上網找尋工作時，向某真實姓名不詳、通訊軟體
LINE暱稱「瑋祥」之人應徵工作，為圖獲得工作機會，基於縱他人以其所交付之帳戶實施
犯罪行為亦不違背本意之幫助 詐欺、洗錢等犯意，將其名下之渣打國際商業銀行
（下稱渣打銀行）帳號052-00000000000000號帳戶交「瑋祥」所屬集團使用。
這邊沒什麼問題，闕闕上網找工作，透過line聯繫素未謀面的徵人者，
不幸對方是詐騙集團，她還把帳戶交出去了。
被告提供前揭帳戶提款卡之起因雖為覓職，然觀其與「瑋祥」間對話紀錄，
被告所從事之工作不需特殊學經歷，只需提供帳戶供無真實姓名、年籍資料
「瑋祥」匯入款項後，代購虛擬貨幣後交付「瑋祥」即可。
工作內容很"單純"，什麼學經歷都不用，提供帳戶收錢，代購虛擬幣轉給對方就好。
這部分有對話紀錄佐證。
「瑋祥」所屬之詐騙集團成員即基於意圖為自己不法所有之詐欺及洗錢等犯意聯絡
，向張名儀施以投資詐術，致張名儀陷於錯誤，於113年1月5日下午1時16分許，
將新臺幣（下同）992,000元匯入闕婉玲之 前揭帳戶中。嗣闕婉玲再與前開
詐騙集團成員間，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺及洗錢等犯意聯絡
，分擔於同日下午1時16分許，將新臺幣（下同）992,000元匯入闕婉玲之前揭
帳戶中。 嗣闕婉玲再與前開詐騙集團成員間，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺
及洗錢等犯意聯絡、分擔於同日下午約1時34分許，將款項用以購買虛擬貨幣，以使「瑋祥」所屬詐騙集團
得以順利取得經隱匿來源、去向之不法所得。然因闕婉玲之金融帳戶因風險控制限制提領
，而未遂。
不得不說對普通人來說正式法律文件有夠拗口，總之就是被害人被詐騙了，
匯了992000給闕闕，收到錢18分鐘後，闕闕依照詐團指示要去買虛擬幣，
結果失敗，還發現帳戶被凍結了。
之後就是警方找上門，最後闕闕還因此被檢方起訴。
訊據被告闕婉玲對於前揭犯罪事實坦承不諱，然復稱：
伊並非實際對告訴人張名儀實施詐騙之行為人云云。
整個過程，闕沒見過詐團成員，不認識被害人，人也不是她騙的，
她就是提供帳戶，收錢，處理款項(但失敗)，這就標準的傳統車手角色啊!
只不過是線上版的而已。
至於為什麼被起訴，檢方認為:
被告為成年人，具有完整行為能力，對於現今社會詐騙集團猖獗，常利用人頭帳戶洗錢
一節，當有所認知。
過程中，「瑋祥」要求闕婉玲欺瞞家人、提供不實匯款來源資訊（見卷附第121頁、第123
頁），甚至被告亦曾收受來自HOYA BIT之提醒簡訊，自不得因被告刻意視而不見而執此作
為阻卻責任能力之事由。
被告縱再不濟，至此亦可判斷「瑋祥」所屬集團可疑為犯罪集團。然其卻未能採取必要防
制措施（包括確認「瑋祥」之真實姓名、年籍資料，查證公司實際設立地點，確認何以「
瑋祥」不能以自己的帳戶收款？為何要欺騙銀行行員？詢問開戶銀行可否因工作之便將帳
戶交陌生人使用？等）
白話點，這個"縱再不濟"我會直接翻成"就算再蠢"，
反正就是檢察官覺得妳都成年人了，整個流程又這麼多問題，妳應該要發現是詐騙，
然後去確認，但妳都沒有，還照著詐團指示做，"自有幫助 詐欺、洗錢之 不確定故意。"
案情跟被起訴的經過大概是這樣，一個傻大學生(案發當時闕21歲，還在讀大學)，
上網找工作，被騙去當線上版車手，失敗被抓，從詐團成員自始至終都身分不明，
只有一個暱稱來看，應該也沒有被抓到，這在這類案件其實也滿常見的。
其實我年少無知(?時也有類似經歷，上網找打工，找到詐騙集團，
對方謊稱是台北知名工程公司，需要高雄協力者幫他們處理一些金流，
報酬其實也沒多少就真的是打工薪資。
可能因為我問題太多，對方還準備了一堆說法，什麼因為有限額啦，
工程款有時候急用不能等啦，細節不說了，反正就一堆唬人的話術，
但我實在覺得很詭異，最後直接打去那間知名工程公司總機求證，
當然就沒有上當啦。
這類詐團運作模式就差不多這樣，騙到了錢也是他們拿走，打工的傻子分不到多少。
出事了他們就是一個line暱稱，一個免洗手機號，還不一定會被逮到。
至於闕闕是真的傻到從頭到尾沒有發現這是詐騙，還是其實有意識到怪怪的，
但心存僥倖覺得人又不是我騙的，我只是打工賺點小錢，這就只有她自己清楚了。
不過從法官最後輕判來看，是覺得沒有犯意啦，直接點說就是蠢...
"使被告確實明瞭其行為所造成之危害，並培養正確法治觀念。" 就只是這樣而已。
最後回到為什麼我說我對那聲明很失望，
對照一下案情就知道，基本上那聲明只有前5行完全符合事實吧，
後面實在是太避重就輕了，如果直接說自己年少無知觸法我都覺得好一點...
當然那也只是我身為粉絲的不重要個人看法就是了。
後面就看看台新集團要怎麼處理吧。
※ 引述《charles226 (查爾斯)》之銘言：
: ※ 引述《Avengers (伍佰再打玖哲)》之銘言：
: : 當大家不會查裁判書?
: : 犯罪不可恥，可恥的是還繼續騙
: : 闕XX能預見交付、提供金融帳戶為真實身分不詳之人收取來路不明匯入款項，再依該真
: : 實身分不詳之人指示，將匯入帳戶之來路不明款項，提領或轉匯現金再為其他處置，可能
: : 使他人遂行詐欺取財犯行，且可隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，竟不違背其等本意，基
: : 於與本件詐欺集團共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國112年11、12月間某日，將其
: : 名下之渣打國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱渣打銀行帳戶）交付予「
: : 瑋祥」所屬集團使用。嗣「瑋祥」所屬之詐騙集團成員取得渣打銀行帳戶後，即於112年
: : 12月間某日開始向張名儀施以投資詐術，致張名儀陷於錯誤，而於113年1月5日下午1時16
: : 分許，將新臺幣（下同）99萬2千元匯入渣打銀行帳戶中，闕XX依「瑋祥」之指示，
: : 而於同日下午約1時34分許，欲將款項轉出用以購買虛擬貨幣，以使「瑋祥」所屬詐騙集
: : 團得以順利取得經隱匿來源、去向之不法所得，然因渣打銀行帳戶因風險控制限制提領而
: : 洗錢未遂。
: 她是不是被騙很難講啦。
: 一般大眾認知中的詐騙犯很難被抓到（機房實施詐術的或是水房人員）。
: 被抓的95趴都是車手或是人頭賬戶提供者，然後車手或是人頭戶有一個流派是用騙的，例如架一個假的貸款諮詢公司，騙你說要幫你申請貸款更容易過，需要新開賬戶，然後我們會匯錢進去製造金融往來流水，然後你再領出來交給我們公司的人。
: 好領出來之後恭喜，過一陣子警察就來找你了
: 或是有另外一種是先騙錢再騙賬戶的，跟你說買什麼虛擬貨幣可以獲利多少，然後錢花下去以後沒有約定的獲利入帳，接下來就跟你說把銀行存摺提款卡印章寄過去，幫你處理之類的
: 又或是介紹工作，需要你提供銀行帳戶認證的
: 當然，正常人都會想說幹你娘你怎麼會被騙，正常公司怎麼可能會要你的銀行帳戶？或是至少會見面查證一下吧？
: 說的很對，我也不知道為何詐騙集團騙的到錢，總之那些話術就是騙的到人
: 說回來，那提供帳戶的人怎麼辦？90%的會被法院認為「這是社會常識，政府都有宣導」認定你知道這件事，所以你有幫助洗錢故意。
: 我自己是傾向認為她被騙啦，因為整個詐騙環節最好抓的就是提供帳戶的人，根本跑不掉，你智識正常根本不會想要提供帳戶。
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